代码：688096         简称：z6尊龙        公告编号：2024-001

转债代码：118016         转债简称：z6尊龙转债

江苏z6尊龙股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。

重要内容提示：

• 转股情况：江苏z6尊龙股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“z6尊龙转债”自2023年2月13日开始转股，截至2023年12月31日，“z6尊龙转债”共有人民币3,000元已转换为公司，转股数量243股，占“z6尊龙转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

• 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“z6尊龙转债”尚未转股的可转债余额为人民币332,497,000元，占“z6尊龙转债”发行总量的99.9991%。

• 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“z6尊龙转债”共有人民币1,000元已转换为公司，转股数量为101股。

一、可转债发行上市概况

经中国监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“z6尊龙转债”，债券代码“118016”。

根据有关法律法规和《江苏z6尊龙股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“z6尊龙转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。

因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“z6尊龙转债”的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“z6尊龙转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

因公司实施2022年度权益分派，“z6尊龙转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“z6尊龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“z6尊龙转债”的转股期为2023年2月13日至2028年8月4日。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“z6尊龙转债”共有人民币1,000元已转换为公司，转股数量为101股。截至2023年12月31日，累计共有人民币3000元已转换为公司，转股数量为243股，占“z6尊龙转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2023年12月31日，“z6尊龙转债”尚未转股的可转债余额为人民币332,497,000元，占“z6尊龙转债”发行总量的99.9991%。

1. 股本变动情况

单位：股

四、其他

投资者如需了解“z6尊龙转债”的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏z6尊龙股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：事务部

联系电话：0513-85332929

联系邮箱：suhaijuan@shouji1122.com

特此公告。

江苏z6尊龙股份有限公司董事会

2024年1月3日